荷兰一男子因涉嫌开发Tornado Cash加密混币器服务而被逮捕

摘要:

因涉嫌开发以太坊混币器服务,荷兰财政信息和调查局(FIOD)刚刚宣布逮捕了一名男子。据悉,此类匿名服务极易被犯罪分子用于隐瞒真实的资金流向,而本案中的 Tornado Cash 也被荷兰当局认定助长了洗钱犯罪。

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通常情况下,当用户将资金转给另一个加密货币钱包时,其详情是能够在区块链网站上被公开查看的。

以 Coinbase 为例的诸多交易所,还会使用 KYC 帮助链接到客户的电子钱包。

相比之下,个人用户在公开网络上的直接钱包交易是完全透明的。

然而借助 Tornado Cash 等加密混币器服务,FIOD 等监管机构很担心其被别有用心的人所利用。

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自 6 月以来,该平台一直在接受该部门旗下金融高级网络团队(FACT)的调查。

FIDO 在一份声明中称,我们怀疑 Tornado Cash 已被用于隐匿大规模的犯罪资金流动。

其中包括发生于线上的加密货币盗窃(黑客攻击 / 钓鱼诈骗等),且有一笔资金被认为与朝方组织的黑客攻击事件有关。

Tornado Cash 的服务始于 2019 年,FACT 数据表明其经营流水达到了 70 亿美元。

此外调查发现,至少有价值 10 亿美元的犯罪来源资金被通过该混币器服务洗白。

基于此,我们很有理由怀疑 Tornado Cash 从这些交易中获得了巨额利润。

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与此同时,美国财政部也于几天前宣布加大对 Tornado Cash 等加密混币器服务的打击力度。

官方宣称 Tornado Cash 一直在帮助黑客洗白从各项网络犯罪活动中窃取的资金。

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