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消息称美国司法部正对Wirecard展开刑事调查
发布日期:2020-07-09 03:02:55  稿源:新浪财经

据知情人士称,美国司法部正在调查德国支付公司Wirecard在涉嫌与在线大麻市场有关的1亿美元银行欺诈中是否发挥了关键作用。报道称,两名涉事人已因涉嫌欺诈而被指控,他们被控与第三方支付处理商及其他人共谋诱骗美国银行批准使用大麻产品的信用卡支付。

检察官表示,嫌疑人利用假公司在离岸商业银行开设账户,从而从交易中获得高额费用。

知情人士表示,美国当局正在审查Wirecard是否同时充当支付处理方和离岸商业银行,从而在欺诈中发挥了作用。知情人士说,当局还在调查数位前或现任Wirecard高层管理人员在此次欺诈行为中的可能角色。

Wirecard的一位发言人拒绝置评。

深陷会计丑闻的Wirecard此前披露其存托账户中有19亿欧元现金不翼而飞,导致其股价连续暴跌,掌舵18年的CEO亦宣布辞职。此外,担任Wirecard审计机构长达10年的安永指责该公司19亿欧元现金不翼而飞是一场“复杂且精心策划的欺诈,涉及世界各地不同机构的多个当事方。”在这一丑闻曝光后,Wirecard已申请破产保护。

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